Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании. Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль.
Сделал тату с MMCIS — получи денежный приз!
Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку». Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.
Альпари понадежнее, время работы на рынке больше намного, доходность меньше, может еще и протянут, но весь этот цирк уже надоел. У меня там была небольшая сумма, так как первоначальный вклад и пополнения я вывел еще в мае. Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес. 12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.
Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой. Впрочем, эти ограничения не остановили желающих украсить свое тело логотипом любимой компании. Ребята, а может обращаться в предвыборную компанию, по поводу кражи наших денежных средств, может, что то сделают.
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014
Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.
На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.
Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.
Сделал тату с MMCIS — получи денежный приз!
Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».
- Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков.
- В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS.
- 12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group.
- Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах.
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014
Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу. В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.
Сделал тату с MMCIS — получи денежный приз!
Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Денежное вознаграждение уже не получишь, это акция была такая, щас такого уже нет. Ну сделать то тату можно и это будет рекламой, только компания уже не заплатит, акция прошла. Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность.
В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет.
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014
Поражает жадность и глупость людей — на форумах куча сообщений и очень много mmcis тату людей у которых зависли десятки, а то и сотни тысяч долларов! В сети есть документ с данными (фамилия, суммы денег) там было претензий в сумме на более чем 1 млн$. Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.
Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная». Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков.
Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было.
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014
По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.